“Prevenzione e contrasto del riciclaggio” incontro al Bo
Mercoledì 6 aprile alle ore 9 in Archivio Antico a Palazzo del Bo si terrà il convegno “Prevenzione e contrasto del riciclaggio”. L’incontro fa parte del ciclo di convegni intitolato “Itinerari di diritto penale dell’economia” che l’Ateneo ha organizzato da ottobre 2015 a giugno 2016. Il convegno propone un’analisi giuridica ed economica del fenomeno del riciclaggio e del reimpiego dei proventi derivanti da attività illecita. Questo fenomeno, in costante e variegata espansione, è infatti oggetto di una complessa attività normativa e giurisprudenziale.
La giornata si articolerà in più sessioni, le quali intendono approfondire aspetti di rilevante significatività teorica e applicativa. Dopo le relazioni introduttive di carattere generale, che mirano a coglierne tra l’altro la dimensione economica e le sue correlazioni con la criminalità organizzata, ampio spazio sarà riservato alla recente e controversa fattispecie dell’autoriciclaggio, al suo rapporto con i reati tributari e ai profili di responsabilità degli enti. La seconda parte del convegno sarà invece dedicata alla normativa antiriciclaggio indirizzata ai professionisti e al mondo bancario, con approfondimenti, tra l’altro, in tema di riciclaggio, compliance e responsabilità degli enti (bancari), accordi internazionali in materia di scambio di informazioni.
Interventi a cura di: Gen. Bruno Buratti (Guardia di Finanza), Andrea R. Castaldo (Università di Salerno), Fausto Giunta (Università di Firenze), Giuseppe Maresca (Capo Direzione V - Ministero dell’Economia e delle Finanze), Donato Masciandaro (Università Bocconi), Antonio Parbonetti (Università di Padova), Alessandra Rossi (Università di Torino), Magg. Pietro Sorbello (Guardia di Finanza) e Paolo Veneziani (Università di Parma).