Frode fiscale nel settore del pellet, scoperto giro di fatture false per 34 milioni di euro
I finanzieri hanno concluso un'indagine nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di un commercio illegale attuato tra il Veneto e l’Europa orientale
I finanzieri hanno concluso un'indagine nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di un commercio illegale attuato tra il Veneto e l’Europa orientale
Le Fiamme gialle della tenenza di Noventa Vicentina hanno portato allo scoperto un insidioso sistema di frode all’Iva pari a 575mila euro: perquisizioni anche nel Padovano
L'indagine, iniziata nel 2018, ha portato a essere indagate 12 persone tra il Veneto e Assisi per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Due aziende trevigiane violavano la concorrenza e avrebbero trasferito denaro su conti esteri prima del fallimento. L'indagine ha portato a due arresti, altri quattro sono indagati
Prosegue l'operazione "Clepe et labora" della guardia di finanza di Pordenone. Il secondo stralcio delle indagini ha portato all'interdizione di due persone ai vertici della cooperativa attenzionata. Sottoposto ad accertamenti anche un commercialista
É accusato di frode fiscale l'imprenditore arrestato nel Teramano e indagato con altre sedici persone. Avrebbero importato 30 milioni di litri di gasolio grazie a società fittizie e fatture inesistenti, rivendendolo alle "pompe bianche" con prezzi sleali
L'inchiesta riguarda imprenditori padovani e veneziani che avrebbero messo in piedi un sistema di false società costruite ad hoc per abbattere l'Iva.
Un 45enne originario del Veneto ma da anni trapiantato in Inghilterra aveva messo a punto un sofisticato sistema di fatture gonfiate per eludere il fisco facendo transitare i soldi in Cina
Nei guai il titolare di una ditta individuale operante nel settore della realizzazione di capannoni industriali. Segnalati alla Procura della Repubblica di Padova anche altri tre soggetti accusati di concorso nei reati di emissione e utilizzo di fatture false, nonché un soggetto per il delitto di riciclaggio
La prima fase delle indagini, era culminata in un sequestro per circa 1 milione di euro, di proprietà del gruppo di soggetti che aveva organizzato l'imponente frode fiscale. Indagati 9 responsabili, 21 le società coivolte alcune ubicate a Padova
L'indagine ha portato al sequesto di beni per un valore di quasi 375mila euro
Il prossimo ottobre dovranno presentarsi in tribunale a Padova per rispondere dell'accusa di falso ideologico. Sotto accusa gli allora sindaci Olindo Bertipaglia e Sabrina Rampin