Emerge un quadro preoccupante sul riciclaggio in Veneto con 792 operazioni sospette nella sola provincia di Padova. Giovani Commercialisti e Notai ne parleranno durante il convegno di venerdì 27 marzo alle ore 14:30 presso Crowne Plaza in Padova intitolato“Antiriciclaggio: novità normative, istruzioni applicative e casistiche operative per Commercialisti e Notai”.
Quei soldi non dichiarati, versati nelle mani di una banda del Piovese per l'acquisto di appartamenti in Florida, avrebbero fruttato agli imprenditori solo polizze e certificati privi di valore, ma nessuna proprietà
Le operazioni di riciclaggio sono quadruplicate, dalle 1.244 del 2009 alle 4.959 del 2013. I casi di estorsione sono cresciuti dai 95 ai 221. 60 colloqui da maggio 2014 per "Sos Giustizia" alla Camera di Commercio
Il tribunale collegiale ha confermato il provvedimento emesso nei confronti del campano F.M., 70enne, residente in città, considerato vicino ad un clan della camorra e sospettato di riciclaggio di ingenti somme
Attraverso società con sede nel Delaware, paradiso fiscale negli Usa, sarebbero riusciti ad acquistare 20 palazzine in Florida, impiegando soldi che arrivavano solo apparentemente "puliti" negli Stati Uniti
Nel mirino un campano residente in città. L'operazione dei carabinieri nella provincia euganea e a Vicenza, Treviso, Belluno, Ferrara, Bologna, Siena, Roma, Napoli, Salerno, Taranto, Matera, Cosenza e Varese
6 le ordinanze di custodia cautelare in carcere e 8 le perquisizioni eseguite dalla polstrada nelle provincie di Treviso, Venezia, Padova, Brescia e Siracusa. Già recuperati veicoli riciclati per oltre un milione di euro
L'ex capo della Mala del Brenta in video-conferenza con l'aula bunker di Padova accusa il suo ex legale di aver riciclato un miliardo di lire: "Se sapeva che era denaro sporco? Nella mia vita non ho mai svolto un'attività lecita"
A diffondere i preccupanti dati dell'aumento in città delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio è il deputato del Partito Democratico Alessandro Naccarato, componente della commissione Antimafia
L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze interessa anche le città di Prato e Roma. 24 le persone indagate per associazione mafiosa
Sgominata dalla Finanza una vasta organizzazione criminale che operava in tutta Italia, Padova compresa, e anche all'estero. Era dedita a violazioni valutarie in titoli, valori e strumenti di pagamento, ed inoltre a illecite movimentazioni finanziarie e di capitali anche transnazionali. In manette anche un giudice e due carabinieri
L'esercizio commerciale, situato in zona Stazione a Padova, era gestito da bengalesi. Due le persone denunciate, tra cui il titolare. Le schede, intestate a persone fittizie o ignare, erano pronte per essere vendute agli immigrati
La società produttrice di acqua minerale e bibite con sede nel Padovano a San Giorgio in Bosco ha ottenuto oggi dalla Regione l'autorizzazione a recuperare nel proprio impianto i rifiuti derivanti dai resi di prodotto
Aveva intenzione di investire gli illeciti proventi in attività commerciali nel padovano. L'identificazione incrociando le immagini della videosorveglianza con quelle pubblicate dallo stesso ricercato sul suo profilo Facebook
Le indagini della polizia stradale a partire da un Bmw serie X6 sequestrato a Padova. In manette 6 bergamaschi. Denunciato per falso in atto pubblico anche un agente della polizia municipale di Bergamo