Fatture false: sequestrati a imprenditore cittadellese beni per oltre 665mila euro
Nei guai il titolare di una ditta individuale operante nel settore della realizzazione di capannoni industriali. Segnalati alla Procura della Repubblica di Padova anche altri tre soggetti accusati di concorso nei reati di emissione e utilizzo di fatture false, nonché un soggetto per il delitto di riciclaggio
Dopo oltre un anno di indagini svolte dalla compagnia di Cittadella e coordinate dalla procura della Repubblica di Padova le fiamme gialle hanno sequestrato denaro, titoli, autovetture e immobili, per un valore complessivo di oltre 650mila euro euro ad un imprenditore di Cittadella titolare di una ditta individuale operante nel settore della realizzazione di capannoni industriali.
IVA E IRPEF "RISPARMIATI".
L'uomo, nel periodo tra il 2012 e il 2016, aveva annotato fatture per operazioni inesistenti per 1.138.000 euro, che gli hanno consentito di risparmiare illecitamente, tra Iva e Irpef, ben 665mila euro. In sostanza, il primo dei due si avvaleva delle fatture false per abbattere reddito e detrarre indebitamente la relativa Iva. Il nodo centrale di questo tipo di operazioni è, però, la restituzione delle somme (al netto del compenso per l’emettitore) pagate a saldo delle false fatture.
MOVIMENTAZIONI BANCARIE TRACCIATE.
Nel caso di specie, oltre alla classica restituzione per contanti, l’utilizzatore delle fatture false aveva orchestrato una serie di movimentazioni bancarie tracciate (bonifici, assegni, ricariche di carte prepagate) che prevedeva l’interposizione di persone terze, estranee alle compagini aziendali, ma legate ai titolari delle due ditte individuali da rapporti di parentela, amicizia e dipendenza lavorativa. Questi soggetti, poi, prelevavano il denaro e lo restituivano all’utilizzatore delle fatture false. Per tale ragione, oltre ai due imprenditori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Padova anche tre soggetti in quanto accusati di concorso nei reati di emissione e utilizzo di fatture false, nonché un soggetto per il delitto di riciclaggio.
