Martedì, 18 Maggio 2021
Economia

Giovani commercialisti e notai: crescono i casi di riciclaggio

Emerge un quadro preoccupante sul riciclaggio in Veneto con 792 operazioni sospette nella sola provincia di Padova. Giovani Commercialisti e Notai ne parleranno durante il convegno di venerdì 27 marzo alle ore 14:30 presso Crowne Plaza in Padova intitolato“Antiriciclaggio: novità normative, istruzioni applicative e casistiche operative per Commercialisti e Notai”.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

È preoccupante il quadro che emerge dai dati sulle operazioni di riciclaggio delle ingenti risorse finanziarie, con particolare riferimento al Nord Est Italiano ed al Veneto, attraverso le informazioni raccolte dall'intera rete nazionale degli sportelli bancari, postali, assicurativi e degli studi professionali che sono tenuti per legge ad inviare immediata segnalazione a fronte di operazioni finanziarie sospette, in odore di riciclaggio. I recenti dati dell'UIF - Ufficio Speciale della Banca d'Italia - che raccoglie le segnalazioni antiriciclaggio dimostrano un quadro consolidato ed in crescita su base nazionale pari a 37.632 segnalazioni nel primo semestre 2014, contro un totale del 2013 di 64.601 segnalazioni per operazioni sospette.
Nel primo semestre 2014 Padova spicca per le 792 operazioni sospette che nei primi 6 mesi del 2014 in Veneto sono state ben 3000 contro le 5000 complessive del 2013.

Nella distribuzione territoriale delle operazioni sospette in base alle cosiddette "classi di rischio", la macro area di cui il Veneto è parte, assieme al Friuli Venezia Giulia, all'Emilia Romagna ed al Trentino Alto Adige, vede il 54,3% delle segnalazioni classificate fra "rischio medio ed elevato" ed il 45,7 con rischio basso. Si tratta delle "tipologie delle operazioni sospette" in ordine di peso: bonifici; acquisto e vendita di titoli; erogazione finanziamenti; emissioni o versamenti su conti di assegni o contante; trasferimento di titoli azionari.
Le maggiori segnalazioni riguardano nell'ordine: industria/edilizia/agricoltura, commercio e servizi.

"I professionisti sono in prima linea accanto alle istituzioni nella lotta al riciclaggio - osserva Davide Iafelice, presidente UGDCEC di Padova - ed operano nel rispetto della legge tra l'obbligo del segreto professionale ed il dovere di segnalazione delle operazioni sospette, pur affrontando una normativa, come quella sul riciclaggio, che non è di chiara interpretazione e che comporta degli oneri di studio molto pesanti da sostenere per tutti i commercialisti."

Il tema del riciclaggio e dell'autoriciclaggio sarà affrontato il giorno 27 marzo 2015 durante il convegno "Antiriciclaggio: novità normative, istruzioni applicative e casistiche operative per Commercialisti e Notai" organizzato dall'UGDCEC di Padova e da Federnotai del Triveneto, in collaborazione con il Consiglio Notarile di Padova e Banca Generali.

Dopo i saluti di Luca Sioni presidente di FederNotai Triveneto, Loris Rizzo di Banca Generali, Davide Iafelice presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e Roberto Agostini, presidente Consiglio Notarile di Padova, interverranno Michele Muscolo AD di Generfid su antiriciclaggio per intermediari, adeguata verifica e segnalazioni operazioni sospette; la GdF di Padova su gli esiti e le casistiche emerse dall'attività di controllo; il prof. Manlio d'Agostino sulle istruzioni applicative e casistiche operative per i professionisti; il notaio Marco Krogh sulle novità antiriciclaggio per i professionisti; il prof. Emanuele Fisicaro sui reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reati amministrativi degli enti; l'avv. dott. comm. Fabio Gallio sulla voluntary disclosure, aspetti operativi ed impatto in materia di antiriciclaggio.

"Quando quasi 100 Paesi renderanno operativo lo standard elaborato dall'OCSE per lo scambio obbligatorio e automatico delle informazioni finanziarie sui patrimoni detenuti dai non residenti - afferma Fabio Gallio, avvocato e dottore commercialista in Padova - sarà sempre più difficile impiegare le risorse provenienti dall'evasione fiscale nelle attività economiche e finanziarie lecite."

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