Notizie su antiriciclaggio
La guardia di finanza intensifica i controlli antiriciclaggio: quattro denunciati e sanzioni salate
Sono state erogate oltre 200 sanzioni amministrative di importo variabile tra i 3mila euro e i 50mila euro
Due parole in meno, e l'assegno “si tramuta” in sanzione: beffa per un 42enne padovano
Il caso è stato denunciato dall'Associazione Difesa Consumatori: l'uomo aveva pagato un notaio con un assegno privo della dicitura “non trasferibile” e ora dovrà pagare 6.000 euro
Giovani commercialisti e notai: crescono i casi di riciclaggio
Emerge un quadro preoccupante sul riciclaggio in Veneto con 792 operazioni sospette nella sola provincia di Padova. Giovani Commercialisti e Notai ne parleranno durante il convegno di venerdì 27 marzo alle ore 14:30 presso Crowne Plaza in Padova intitolato“Antiriciclaggio: novità normative, istruzioni applicative e casistiche operative per Commercialisti e Notai”.
Workshop "antiriciclaggio", dalla teoria alla pratica: un “test” per i commercialisti padovani
Il 18 marzo a Padova il workshop gratuito per i professionisti fiscali e tributari "Antiriciclaggio dalla teoria alla pratica", organizzato da Alavie per approfondire la normativa antiriciclaggio, con verifica dei livelli di conformità dei singoli professionisti.