Francesca e Simon sono stati scarcerati su cauzione: la fine di un incubo
A Zanzibar dove erano detenuti con l'accusa di riciclaggio, è la stessa padovana a dare notizia della liberazione attraverso i social. Erano finiti nei guai il 7 giugno scorso
Notizie su riciclaggio
Prima in Italia per spaccio: ecco tutti i dati sulla criminalità a Padova
Secondo l'annuale classifica del Sole24ore la provincia di Padova è la prima in Italia per numero di denunce di spaccio. E se si guarda solo al Veneto non mancano altri primati
Stretta sul credito, Confapi: "Prevenire le infiltrazioni mafiose"
Nel primo semestre del 2021 a Padova sono salite a 921 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, con un aumento del 14% rispetto al secondo semestre del 2020. Aumentano i casi di riciclaggio
Piccole imprese a rischio usura, Ascom: "Banche troppo rigide"
Padova è 33esima nella classifica del riciclaggio. Il presidente dell'associazione di categoria punta il dito contro gli istituti di credito: "Sono escluse dalla possibilità di un prestito trasparente. Il pericolo è quello di finire vittime dei cravattari"
Fasce elastiche addominali per nascondere i soldi: sequestrati quasi 450mila euro
La guardia di finanza di Padova sabato scorso ha bloccato una cittadina di origini cinesi: imprenditrice nel settore dell'abbigliamento, aveva occultato i contanti
Ristorante cinese utilizzato per riciclare denaro sporco, tre indagati
L'indagine della Finanza di Treviso ha portato a scovare un locale di Galliera Veneta a cui erano indirizzate fatture false: servivano a ripulire somme per 382mila euro
Riciclaggio denaro sporco, oltre 1.800 casi solo nel Padovano: scatta l'allarme
Sono state 105.789 le “operazioni finanziarie sospette” registrate nel 2019 in Italia e, di queste, il 12% (12.284) ha riguardato il Nord Est, dove il Veneto, con 8.788 casi, è la regione che esprime i dati più rilevanti
Riciclaggio e truffe ai danni dello stato: confiscati beni per 3,7 milioni, 2 gli arresti
All'alba di lunedì è partita una vasta operazione delle fiamme gialle di Padova con perquisizioni in diverse regione: smantellato un complesso sistema di truffa all'erario
«Più di 12mila operazioni finanziarie sospette nel NordEst»: l'allarme
I dati su infiltrazioni mafiose e riciclaggio di denaro sporco: il Veneto, con 8.788 casi, è la regione che esprime i dati più rilevanti e Padova la prima provincia in questa poco nobile classifica, con 1.836 segnalazioni
Borse e accessori di alta moda contraffatti: sequestrati 12mila pezzi per il mercato cinese
La guardia di finanza di Padova ha eseguito 14 perquisizioni tra le province di Venezia, di Verona, di Varese di Mantova e di Milano: nei guai commercianti cinesi
Padovani raggirati per migliaia di euro: la truffatrice usa il denaro per scommettere online
Due giovani uomini dell'Alta Padovana sono rimasti vittime di due raggiri telematici. Speravano di vendere online alcuni articoli, invece hanno finito per cedere denaro ai truffatori
Bolidi e utilitarie riciclate e rivendute all'estero: scattano gli arresti anche nel Padovano
La polizia stradale ha smantellato un'organizzazione criminale che operava in Italia, Spagna e Finlandia esportando veicoli acquistati in leasing e producendo false denunce di furto
Tranello griffato: truffano un padovano e reinvestono il denaro nello shopping online
Due giovani napoletani devono rispondere di truffa, ricettazione e riciclaggio per aver imbrogliato un 27enne con un falso acquisto online, usandone i proventi per altri acquisti
In carcere madre e figli, assi delle "truffe al contrario" da novemila euro in una settimana
Sono finiti in carcere, accusati di per truffa e riciclaggio, i fratelli Lukes e Morgan Hudorovich, 30 e 45 anni, e la madre Fatima Halilovich di 68 al termine di una lunga indagine
Patrimonio evaporato dopo i fallimenti dei centri commerciali: tre arresti e sequestri per 7 milioni
Devono rispondere di autoriciclaggio e bancarotta tre uomini che dopo il fallimento di due società veicolarono i fondi a una Srl padovana intestata a una società svizzera
Prima pagati, poi scomparsi e infine denunciati: truffa sull'asse Padova-Venezia-Treviso
Denunciati per sostituzione di persona, truffa e riciclaggio un 56enne di Treviso e un 26enne ghanese residente a Venezia
Gli immobili dei broker passano allo Stato, confisca da 300mila euro dopo l'evasione milionaria
La guardia di finanza ha confiscato ville e terreni al termine dell'operazione Uanes che aveva portato all'arresto dei membri di un'associazione a delinquere. Hanno aiutato duecento evasori a frodare il Fisco riciclando all'estero i proventi delle loro operazioni illecite
Frode fiscale tra l'Italia e l'Est: dodici persone in manette, fatture false per 25 milioni
Smantellata un'associazione a delinquere che faceva capo a una società padovana. Con l'uso di società "cartiere" produceva fatture false e le rimborsava in contanti evadendo l'Iva. I proventi illeciti venivano riciclati all'estero e reinvestiti in Italia in auto e barche
Maxi frode fiscale, riciclaggio e fatture false: tre arresti e sequestri per otto milioni
L'amministratore emetteva fatture false, i due soci prestanome trasferivano il denaro sporco su conti esteri per poi reintascarlo. Su questi assunti si basa l'indagine "Se telefonando" che ha portato in carcere Nicola Giampapa e ai domiciliari Denis Soranzo e Sabrina Gambarotto
Uno strudel al "gusto" di soldi: in fumo i 40mila euro nascosti nel forno dal compagno
L'episodio è stato citato venerdì in Tribunale a Padova durante il processo contro l'ex dentista veneziano Alberto Vazzoler: protagonista del gesto la sua compagna trevigiana
Mose, il tesoro di Galan porta a galla il "nero" degli imprenditori veneti. Sequestri per 12 milioni
Dal tesoretto di Giancarlo Galan a quelli degli imprenditori veneti. Le tangenti del Mose hanno permesso di scoprire il “nero” di molti altri professionisti, soldi che approdavano nei paradisi fiscali grazie a quattro padovani ora indagati. A loro e ad altri due intermediari sono stati sequestrati oltre 12 milioni di euro
Sgominato un commando di banditi: assalti al bancomat con armi da guerra ed esplosivi
Hanno origini nomadi ma risiedono quasi tutti nel padovano gli arrestati e denunciati per almeno tre colpi alle banche. A Padova nascondevano le armi nei tombini lungo strada
La truffa online porta a galla un giro di riciclaggio: conti falsi intestati a vittime ignare
Un 29enne siciliano ha tentato di raggirare un padovano che, facendo scattare le indagini, ha permesso di scoprire un piano illecito basato su conti correnti e documenti fasulli
Riciclano quasi 50 milioni di euro tra la Svizzera e Dubai: banda sgominata dalla guardia di finanza
Cinque arresti e numerose perquisizioni da parte dei militari del nucleo di Padova, che hanno anche sequestrato due appartamenti, una barca e due auto di lusso
Arrestato nel Padovano manager truffatore internazionale: fatture false per 50 milioni
Un 45enne originario del Veneto ma da anni trapiantato in Inghilterra aveva messo a punto un sofisticato sistema di fatture gonfiate per eludere il fisco facendo transitare i soldi in Cina